Terbongkarnya Penggunaan Rekening Bank dalam Perjudian Kriket di Wardha

Penemuan Skandal Rekening di Wardha

Polisi di kota Wardha berhasil mengungkap skandal besar yang melibatkan penyalahgunaan rekening bank warga untuk perjudian kriket online ilegal. Dalam operasi ini, enam orang telah diamankan. Para pelaku diketahui menipu warga untuk membuka rekening bank yang kemudian dipakai untuk transaksi terlarang.

Awal dari penyelidikan skandal ini terungkap berkat laporan Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon yang menyampaikan pengaduan ke Kantor Polisi Wardha City. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuka rekening bank dengan alasan urusan keuangan. Kemudian, rekening tersebut dibuka atas nama Pratik dan temannya di Bank IDBI.

Polisi menemukan bahwa setelah rekening dibuka, para tersangka menyimpan kartu ATM, buku tabungan, dan cek. Ini terungkap setelah Pratik melihat ada penarikan Rp 40.000 dari rekeningnya dan ancaman dari para tersangka. Saat diperiksa ke bank, ia melihat transaksi sebesar Rs 22 lakh dalam sebulan yang memicunya melaporkan kasus ini.

Rekening Bank Digunakan untuk Perjudian

Penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka menawarkan uang imbalan kepada warga dan pelajar untuk membuka rekening atas nama mereka sendiri. Setelah itu, dokumen perbankan mereka dijual ke anggota kelompok lainnya. Rekening-rekening ini lalu digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan situs perjudian kriket online seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna.

Penyidik menemukan bahwa pemilik rekening menjadi kedok, sedangkan kendali penuh ada di tangan tersangka. Mereka yang ditangkap adalah Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Kepolisian mengonfirmasi bahwa semua tersangka ini telah diamankan dalam kasus ini.

Pengawasan terhadap Jaringan Besar

Kasus ini menggambarkan bagaimana rekening bank warga bisa disalahgunakan untuk kegiatan perjudian. Polisi melaporkan bahwa selain enam tersangka, masih ada beberapa pelaku lain yang beroperasi di luar Maharashtra. Proses melacak tersangka lain masih berlangsung, menunjukkan betapa luasnya jaringan ini dan bagaimana mereka mengeksploitasi celah dalam sistem perbankan.

Pihak berwenang mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan serupa agar tidak terjebak dalam kasus serupa di masa depan.